本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）认缴出资人民币1,000万元参与投资上海三复创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名投资，最终以企业登记机关核准名称为准）（以下简称“三复创投”），三复创投总认缴出资额为1亿元，恒投创投出资额占合伙企业认缴出资额的10%。

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与三复创投份额认购，也未在三复创投中任职。

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　　本次对外投资在公司总经理审批权限范围内开云网址网站，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争投资。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　上海复容投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

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　　上述有限合伙人与公司控股股东开云网址网站、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　公司的子公司恒投创投对外投资1,000万元为子公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，投资金额在公司总经理审批权限范围内。

　　本次投资三复创投符合公司基金投资的行业方向，是对大健康医疗领域投资的持续布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于大健康行业横向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业生态圈资源，构建更加完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造更高的投资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。

　　1、本次参与投资的股权投资基金目前处于前期筹划设立阶段，尚未完成登记手续，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，具体实施情况和进度存在一定的不确定性，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

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　　3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

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